Článek pochází z vedomosti.ru
Novináři z Centra pro studium korupci a organizovanému zločinu (OCCRP), studují "panamské soubor" dokumentů, našel dohodu panamskou offshore International Media Overseas (IMO) a zapsána v obchodním Panenské ostrovy Delco Networks.První společnost vlastněná přítele ruského prezidenta Vladimira Putina, Sergei Roldugin, říkají, a druhý může být součástí sítě offshore společností, jehož prostřednictvím ukradené peníze z ruského rozpočtu.
OCCRP Podání uvádí, že IMO, který pak vlastnil jeden Roldugin, v květnu 2008 Delco prodal 70.000 akcií "Rosněfť" ve výši asi 800 000 $ Peníze pocházely z podnikem zkrachovalé litevský UKIO bankas z důvodu IMO v oboru Curychu ruské Komerční banka , Dohoda ze dne 29.května 2008, transakce proběhla za cenu 11,54 $ za akcii, z kopie smlouvy by měly být umístěny OCCRP. "Vedomosti" byli přesvědčeni, že akcie "Rosněfť" na Londýnské burze May 29, 2008 v hodnotě 11,85 $ za akcii dne 30. května - $ 12.2.
Nicméně, několik měsíců před dohodu, říká OCCRP, která se konala řetězec rychlých transakcí moldavských firem a Bunicon Elenast přes virgin offshore Vanterey unie proti britské Roberta Transit LLP. Roberta Transit, pak přesunula 2.000.000 $ firmy Delco.
Bunicon a Elenast se objeví v žalobě podané v USA proti lidem údajně zapojených do krádeže 5,4 miliardy rublů. z ruského rozpočtu s vyúčtováním Browder je Hermitage Capital společností. Nároky soudní proces by měl Browder a poustevna o "Magnitského případ": zločinci ukradli z fondu tří společností ( "Parthenon", "otakárek" a "Ryland"), provedené u soudů uznání jejich ztrátě, a pak získal vrácení daně z příjmu z rozpočtu. Podvodné schéma otevřel právníci najatí fondem, včetně Sergeje Magnitského, který byl pak zatčen a zemřel ve vězení, opakovaně tvrdil Browder.
Milióny rublů z těchto firem prošly účtem ruské "Faust" společnosti "Anika", "LCD" a "Yurivers," říká soudní proces. A pak přes banky "Daleký sever" Tyto peníze šly do Moldavska, včetně společností uvedených OCCRP, - Bunicon a Elenast.
Během přímce 14. dubna ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že v době, kdy zveřejnila informace o offshore jeho kamarádi považují za spolehlivé, ale Sergei Roldugin "všechny vydělané peníze tam poslal na nákup hudebních nástrojů."
Přidat komentář