Článek pochází z novayagazeta.ru
Po dobu několika měsíců, reportéři z „Novaja Gazeta“ a kolegy z ostatních světových titulů seřadili řetěz pohybu peněz na účtech desítky společností zapojených do „Landromate“. Sledovali jsme známý vyšetřovací princip «následovat peníze» ( «sledovat peníze") a pokusil se najít ke konečným příjemcům peněz. To je skutečný, spíše než nominální lidí, kteří se nakonec dostali peníze pocházející z ruštiny „moldavského režimu.“ Představujeme tři největších ruských příjemců
Od roku 2011 do roku 2014 tyto dvě společnosti z Belize a Panama (Redstone Financial Ltd a Telford Trading SA) došlým svého švýcarského bankovního účtu CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 milionů $, nebo asi 8,4 miliardy rublů.
Téměř všechny prostředky získané z figuríny offshore společností, v jehož prospěch moldavské exekutoři odepsala peníze z účtů ruských bank.
Zjistili jsme, Redstone Financial Ltd a Telford Trading SA v „archivu Panama“ - dokumenty advokátní kanceláře Mossack Fonseca, který loni neznámý zdroj dal Süddeutsche Zeitung.
Podle „panamské dokumenty“, jediným příjemcem obou společností (a tím získal do svých peněz účtů) byl Alexey Krapivin, vlivný ruský podnikatel.
Společnost Krapivina a její partneři - největší dodavatelé Železnice. Krapivina otec byl dříve poradce bývalého šéfa Ruské železnice Vladimir Jakunin. A shodou okolností, Krapivin rodina během této doby se podařilo vybudovat obrovský držení stavebních a projekčních firem, které dostaly stovky miliard drah.
Podle agentury Reuters, mnoho společností, které byly součástí holdingu Alekseya Krapivina, zdobily na slámě muže. Peníze přijaté od drah, netráví na výstavbu nebo dodání zboží, jak je uvedeno na společnost je krátkodobý, a pak inkasoval nebo zobrazeny v offshore podle agentury Reuters.
Údaje o příspěvky ze strany společnosti Krapivina byly získány Reuters z tajného databáze bankéř German Gorbuntsov. Kopie databáze je k dispozici „Novaja Gazeta“.
Gorbuntsov v roce 2010 uprchl Rusku po hrozby začaly přicházet od svých bývalých partnerů. A v roce 2012 byl zavražděn v Londýně, ale bankéř se jako zázrakem přežila.
Gorbuntsov byl spolumajitelem dvou bank - STB a INCREDBANK. To je v těchto bank sloužit dodavatelé železnice spojené, podle agentury Reuters, s Alekseem Krapivinym.
Pohyb peněžních prostředků na účtech těchto smluvních partnerů od roku 2005 do roku 2009 však ukazují, že v mnoha případech desítky miliard rublů z ruských drah strávil ne na realizaci vládních projektů, a firmy s příznaky přeložen pomíjivá. Tyto firmy převedeny peníze na sobě v mnoha absurdních bází (např zakoupit Lego designéry) a následně staženy na volném moři.
Alexei Krapivin nereagoval na žádost „Novaja Gazeta“ a nevysvětlil, zda došlo k finanční prostředky přijaté prostřednictvím své společnosti „Landromat“ státního původu.
Od roku 2013 do roku 2014 se firma z Britských Panenských ostrovů, Comptek International Overseas, dostal ke svému účtu v bance UBS AG švýcarské $ 27 milionů, nebo 931 milionů rublů. Finanční prostředky pocházejí ze stejného figuríny offshore společností, v jehož prospěch moldavské exekutoři odepsala peníze z účtů ruských bank.
Comptek International zámoří také sloužil na panamské registrátora Mossack Fonseca, a tak jsme se také podařilo zjistit jméno příjemce offshore společnosti. Ve své korespondenci zaměstnanců Mossack Fonseca napsal, že majitel Comptek mezinárodní zámoří byl Georgy Gens.
Gens - vlastník skupiny „Cheeks“, jedné z největších IT společností v Rusku a distributor produktů Apple, Samsung a Asus.
Jeden z největších zákazníků „Lanita“ může být považován za stát. Podle odhadů „Novaja Gazeta“, v posledních několika letech se firma ve skupině, která obdržela státní smlouvy po dobu minimálně 51 miliard rublů.
Od roku 2011 do roku 2013 se firma z Britských Panenských ostrovů, Zymbeline Trading, přijal na svém kontě ve švýcarské bance UBS AG téměř 96 milionů dolarů, neboli 2,9 miliardy rublů. Peníze pocházely od moldavského banky Moldindconbank a lotyšské TRASTA Komercbanka. Tyto prostředky jsou převedeny do prázdných offshore společností, v jehož prospěch moldavské exekutoři odepsala peníze z Ruska.
Doklady o Zymbeline Trading má také na „archiv Panama.“ V roce 2008 se vedoucí bankovní účet firmy byl uveden Sergey Girdin. Nebyli jsme schopni objasnit, zda je ovládána společností, a později, když se uvedené peníze pro „moldavského režimu“ a Girdin žádost o „Novaja Gazeta“ není zodpovězena.
Girdin - honorární konzul Guinejské republiky v Petrohradu a Leningradské oblasti, stejně jako spolumajitel IT-holdingová společnost „Marvel“ s obratem v řádu desítek miliard rublů.
Jedním z „Marvel“ významných klientů - Státní spořitelny. V průběhu několika posledních let, „Marvel“ uzavřel státní smlouvy s Sberbank za více než 7 miliard rublů.
Při přípravě materiálu podílejí Andrew Galyatkin, Ales Marohovskaya Irina Dolinina Elizabeth Tsybulina