Článek pochází z novayagazeta.ru
„Landromatom“, jakož i jakákoli jiná platforma pro praní špinavých peněz, používá mnoho zákazníků. Proto, 700 miliard rublů, který pochází z Ruska, neexistuje jediný zdroj. Peníze pocházejí z různých prostředí a smíchají v jednom hrnci „“ projít desítky fiktivních firem, nečisté stezku a nakonec se usadit na účtech konečných příjemců. Po přezkoumání veškeré elektroinstalace a že mluvil s mnoha lidmi, kteří používají „Moldovan schéma“, jsme byli schopni najít zdroje těchto fondů byly tvořeny v Rusku.
vládní zakázky
Největšími příjemci peněz vytržené z Ruska přes „Landromat“ byly hlavními ruští podnikatelé. Oni - z různých měst a zapojených do různých činností. Ale jejich společnosti mají jedno společné - všichni dostávají velké státní zakázky. To naznačuje, že část peněz vytržené z Ruska na rušivé řešení moldavské soudců by mohlo mít rozpočtové původ.
„dovozem“ Šedá
Většina z 22 miliard $ patřil k „šedé dovozu,“ říká bývalý dumy a výkonný tajemník pracovní skupiny pro studium úrovně sběru cel Dmitry Gorovtsov. Tato skupina byla založena pořadí premiéra Dmitrije Medveděva. Dospěl k závěru, že jen v roce 2013 ruský rozpočet obdržel méně než US $ 40 miliard, protože šedé dovozních režimů.
To potvrzují i příklady, které jsme našli na bankovních zaúčtování.
Například, The Guardian byl schopen hovořit s podnikatel z Ruska, který v roce 2013 Ruska dovážené dětského oblečení značky Hippychick z Velké Británie. Produkt byl dodán v Rusku logické trasy: Londýn - Moskva. Nicméně, je cesta papíru (to znamená, že úředník smlouvy) byla mnohem delší.
Kupující zboží byla společnost Cyprus, který získal peníze pro „moldavského režimu“ z Ruska.
Ruský podnikatel vysvětlil The Guardian, neměl ponětí, proč se jeho peníze za zboží splnily tak dlouhou a složitou cestu. Podle něj byl nucen pracovat prostřednictvím spediční firmy, dovoz zboží v Rusku. A kdyby měl koupit oblečení přímo od výrobce, ruské celní orgány mají přijít s partou překážek zboží, které překročily hranice.
Stejný příběh nám bylo řečeno, i další podnikatelé, kteří dováželi různé zboží v Rusku. Podle nich
FCS úředníci speciálně vytvořeny podmínky, které dovozci pouze propracoval doporučených přepravců často spojené se s úředníky.
Podle podnikatelů, museli platit 30-40% z hodnoty zboží pro zprostředkovatelské služby.
Prohlídky vozidel na ruských zvyklostí. Foto: RIA Novosti
V důsledku toho jsou všechny dovozní operace byly provedeny prostřednictvím fiktivních firem, které neplatí daně a cla. Stejném oblečení Hippychick v roce 2013 Rusko dodávají tři společnosti z Velké Británie. Všechny z nich byly fiktivní, protože neodrážejí transakcí v účetní závěrce, a byly zaznamenány na „nominalschikov“. Ruští „kupující“ nebyly o mnoho lepší. Jednalo se o tři společnosti registrovanými na slámě muže. Kromě toho žalovat celními a daňovými orgány ve snaze sbírat dluh na celních placení. Ale v žádném případě to nebylo možné. Společnosti neměl žádný majetek, žádné peníze na účtech, a ruský rozpočet ztracené peníze.
Stejné figurínou offshore společnosti, které obdržely finanční prostředky na fiktivní rozhodnutí moldavských soudců, byly největšími zákazníky velkých výrobců elektroniky, jako jsou Hitachi a Samsung.
Krádež od bank
Podle zdroje „Novaja Gazeta“ v vyšetřovací oddělení ministerstva vnitra, část peněz ukradené z banky „Doninvest“ a „západní“, závěry z Ruska přes offshore společností zapojených do „moldavského režimu.“
Tato shoda je logické vzhledem k tomu, že Alexandr Grigorjev, bývalý majitel těchto bank, a byl spolumajitelem „ruské Land Bank“, z něhož „Moldovan režimu“ Rusko ustoupila US $ 9,8 miliardy.
daňové úniky
Část finančních prostředků získaných prostřednictvím „Landromat“ by mohlo dojít ve schématech daňových úniků.
Ruští podnikatelé na fiktivních smluv převedeny peníze vyplatit společnosti, jejichž bankovní údaje, které byly uvedeny obnalschiki. Podnikatelé a pak dostal peníze v hotovosti.
To jim umožnilo podceňují zisky (a tím i daň z příjmu), stejně jako náhradu mzdy v obálkách, aby se zabránilo a další nepřímé náklady, jako jsou příspěvky do penzijního fondu.
Obnalschiki také obdržel peníze od podnikatelů stažených prostřednictvím „Landromat“ na offshore společností, aby je bylo možné použít pro jiné účely, jako je například financování „šedé dovozy“.
Při přípravě materiálu podílejí Andrew Galyatkin, Ales Marohovskaya Irina Dolinina Elizabeth Tsybulina
Přidat komentář